通过类似的手法,牛某还对滕某和杨某展开诈骗,最终在合同纠纷中,因相关合同加盖了该行的公章,法院判决龙江银行双鸭山分行对滕某和杨某进行赔付 。从金额来看,龙江银行需支付三人的赔付金额超过2000万元 。
年内已领12张罚单,累计被罚180万
针对上述印章管理不到位,员工诈骗客户资金的案件,2020年10月,银保监局双鸭山分局对涉案机构及人员进行了行政处罚 。
黑龙江银保监局官网披露,因“内控管理不到位,违规办理业务;印章管理不到位”,龙江银行双鸭山龙兴支行被罚100万元 。因“印章管理不到位;案件风险防控落实不到位;强制休假制度执行不到位;员工行为排查流于形式”对双鸭山分行罚款 。
同时,该行牛某对违规授权造成银行资金短款、私盖印章诈骗客户资金负直接责任,被禁止终身从事银行业工作 。相关责任人孙某罚款10万元,陈某及付某被罚5万元,3人同时被处以警告 。
今年以来,龙江银行已领12张罚单,8人被处罚 。主要的违法违规问题仍出在了贷款业务管理不到位 。据券商中国采访人员不完全统计,包括机构和责任人在内,今年龙江银行已累计被罚180万元 。
其中,违法违规事由包括:营业部个人信贷业务管理混乱,对贷款资料真实性调查、审查审批和贷后管理未尽职;虚假资料审查不严,致使骗取贷款案件的违法违规行;贷后管理不到位;未及时落实单列小微企业信贷计划工作要求,未落实小微企业贷款绩效考核工作要求等 。被处罚的机构涉及龙江银行总行、哈尔滨分行、佳木斯沿江支行 。
(文章来源:券商中国)
【这家银行怎么了?分行行长“安排”违法放贷5.6亿 员工私用公章诈骗数千万】 (责任编辑:DF358)
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