非法集资超120亿 “金银猫”实控人被判无期！4万人损失17亿曾自称国资背景( 二 )

国家企业信用信息公示系统显示，该公司60%股权为丰城市金银猫股权投资管理中心(有限合伙)所有，剩余40%股权由中能源电力燃料有限公司持有，穿透股权后，这两家公司最终的控股权分别指向国资委下属的中国核工业集团公司(下称中核集团)和国家电力公司。
金银猫此前曾宣称自己是“央企国资系”网贷平台开展经营活动，而中核集团也曾发布一条公告进行澄清。
工商信息显示，中核集团是通过一家中国华宇经济发展有限公司(下“华宇公司”)间接持有金银猫的股权，2018年2月，中核集团官方曾发布《关于中国华宇经济发展有限公司有关事项的声明》称，华宇公司非中核集团出资设立的公司或企业。
中核集团指出，华宇公司设立的各种冠以“中核”字号和号称中核下属公司的企业或机构，均未经过中核集团批准，其“各类行为均不能代表我公司及我公司所属成员单位，我公司及所属成员单位不承担华宇公司及其子公司任何行为所造成的一切法律后果。”
深圳警方又通报多起P2P案件进展
4月以来，深圳公安局经济犯罪侦查部门陆续在“深圳经侦”公众号上披露了多起P2P平台非法吸收公众存款的最新进展。
4月15日，深圳市公安局南山分局公告称，对于“微品金融”涉嫌非法吸收公众存款案，已加大对平台恶意逃废债借款人的打击力度，分别于3月26日、4月10日对拒不履行还款义务的借款人郭某义、熊某贵依法采取刑事拘留强制措施。同时继续加大追赃挽损力度，新增回款166万元。目前共回款人民币1203万元，查封房产46套，查封土地2处。
4月9日，南山分局公告称，“小树时代”P2P平台自1月20日立案以来，经全面收集证据，警方于3月23日依法对“小树时代”P2P平台实控人张某、何某业、邓某文、罗某洪、何某平采取刑事拘留强制措施。同时依法提取平台数据，并根据案件需要调取相关涉案银行账户流水及第三方支付数据，聘请数据鉴定机构及司法审计机构开展数据鉴定及资金审计工作。
同日，南山分局还对“多赢普惠”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，同时警方正对平台资金去向进一步审计，全面收集犯罪嫌疑人是否构成集资诈骗罪的证据，最终移送检察机关审查起诉。截至当日，平台共回款人民币6296万元，查封涉案不动产15套及黄金饰品一批。
4月2日，南山分局公告称，对于“妈妈钱包”平台涉嫌非法吸收公众存款案件，警方依法严厉打击恶意逃废债行为，1月7日，警方依法对平台借款人陆某辰采取了刑事拘留强制措施。截至目前，警方新增查封昆明房产一处，面积260平方米；新增回款300万元。
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（文章来源：券商中国）
(责任编辑：DF398)

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