中兴通讯内部理财大案判了：前工会主席如何非法集资诈骗21亿？( 二 )

裁定书显示，2017年6月21日，公司例行审计发现：何雪梅和季可从2015年3月至2016年12月，从中兴宜和公司对公账户向个人及相关公司累计打款3.99亿元。
其中包括，利某1.212亿元、何雪梅0.81亿元、胡丽1.1686亿元、季可300万元、孙某200万元、贾某200万元、姚某200万元、葛某273243.75元、党某19877344.85元、王斌梅4035.2万元、深圳市韦某创意投资有限公司(利某持股90%)1000万元。
经查账，季可借款的300万元、贾某借款的200万元、孙某借款的200万元用于个人股票账户购买股票；王斌梅借款金额中的1500万元用于购买理财产品；胡丽借款金额中的3400万元用于员工理财退款。
截至目前，中兴宜和账户上的借款本金已全部归还，但借款流向和还款流向不一致。王斌梅将从中兴宜和公司借款部分金额打给何雪梅购买珠宝；将益和天成公司的部分资金用于何雪梅个人装修；将部分资金转入何雪梅个人账户及其爱人张某的公司(深圳市宜禾天赋投资发展有限公司) 。
中兴通讯公司工会委员会自2016年1月19日起由深圳市总工会审核确认具备法人条件，依法取得社会团体法人资格。中兴通讯公司为上市股份有限公司，成立于1997年。益和天成公司为法人独资有限责任公司，成立于2013年4月26日，法人代表何雪梅。
中兴宜和公司成立于2014年8月7日，贾某为法人代表兼董事长，实际控制人为何雪梅。2017年3月13日，中兴宜和公司的法定代表人兼董事长变更为何雪梅。
某高管年化收益率达4997786%
“闷声发财”理财巨亏超8000万
裁定书显示，何雪梅于2015年11月向曾某(中兴通讯公司前人力资源部部长，中兴宜和公司董事)表示自己有收益较高的理财渠道，希望曾某投资。
2015年11月24日，曾某向胡丽账户转款30万元。三天后，胡丽向曾某付款账户回款327900元，3天收益率为9.3%，年化收益率为4997786% 。
2016年4月，贾某告知唐某(中兴通讯公司人力资源部三部部长，中兴宜和公司监事)，作为公司监事，有10万元理财额度，收益可观。同年4月20日，唐某向胡丽账户分两笔转款，共计10万元。14天后，胡丽向唐某付款账户回款资金11.8万元，并备注“主席超短期理财”，14天收益率为1.8%，年化收益率7383% 。
何雪梅参与的“闷声发财”理财有两期，分别为“闷声一期”和“闷声二期”，何雪梅购买理财产品盈亏情况统计表证实：何雪梅于“闷声发财”一期、二期总投入金额973422000元，亏损80146463.3元。
此外，侦查机关对何雪梅所借用的股票账户盈亏情况以2017年7月12日为节点进行统计，总计亏损78002271.20元。
一个指令在内部平台添加理财模块
工会曾就是否同意建理财基金投票
裁定书称，2014年底，工会主席何雪梅找到员工张某1，说她想在“中兴E家”平台上增加一个理财模块。于是，张某1就按照她的要求，增加了一个员工可以登记信息和参与金额的模块系统，并于2015年1月份正式上线了。“中兴E家”平台共有三个模块，分别是商城模块、保险模块、理财模块。
其中，商城模块是接入互联网的，通过外网也能登录进入。而保险、理财模块只能通过中兴通讯公司的内部局域网才能登入，也就是说只面向中兴通讯公司内部员工开放使用，互联网接入不了。张某1是这个平台的系统管理员。何雪梅在这个平台上面向中兴通讯公司所有员工发布理财信息。如果员工有兴趣，就可以在这个平台上登记个人资料及金额后，再按照平台上提供的银行账户存入相应的款项。
2015年1月及4月的时候，平台上有两期是三种模式，分别是保本保息，年化收益10%；保本不保息；不保本不保息。2015年4月，基本上就只有保本保息，年化收益10%这种了。