场外配资黑洞调查：投5万搭平台招个代理就“宰羊”( 五 )

对于客户心理，他们摸的很透。“1万块钱配10万，随便涨两三个点，盈利都在20%以上了。市场几千只股票，找出涨两三个点的票很难吗？客户都很自信的。”江某说，“盈利了客户不会走的，还会继续操作。”对于B盘来说，只要客户持续在平台上操作，终究是负多胜少，散户炒股亏损的概率远高于盈利。因此，江某等人认为B盘很好做，这是其坚持长期做这个的原因。
“任何时候我都不会丢了这个行业，除非真没得做了。”江某说，“干这个赚来的钱舍得花，干实业挣的钱，真不舍得花。”
江某还透露，自己做配资平台已有十余年，之前长期在深圳，但现在深圳的环境不太好，查得很严。“现在在深圳，写字楼里肯定不行，出租房也会有问题，电脑多了都会引起注意。”江某说，“湛江这种小城市就好很多了，不用担心扫楼的。”
清除“土壤”
“国X”的江某、李经理一直在强调要控制规模，谨慎行事，一定要处理好客户投诉，减少麻烦，因为“这个行业最精明的人都已经在里面了” 。由此可见，监管层的持续重拳打击，给非法配资盘带来极大的压力，行事有所收敛。非法配资平台生存“土壤”的清除，需要证监部门、司法机关、券商机构等各方的协同努力，投资者自身亦需摒弃赌徒心态，通过合法渠道，理性投资。
场外配资违法活动严重扰乱资本市场正常秩序，损害投资者合法权益。根据《刑法》《证券法》《期货交易管理条例》等法律法规有关规定，场外配资经营活动属于非法证券期货活动，构成犯罪的，将以非法经营罪、诈骗罪等追究刑事责任。证监会通报的数据显示，在各方协同努力下，2020年证监部门向公安机关移送或通报场外配资案件线索89件，配合公安机关查处19起场外配资犯罪重大案件，抓捕犯罪嫌疑人700余人，切断多个跨区域场外配资黑色产业链，有效遏制了场外配资违法活动蔓延。证监会表示，下一步将坚决落实“零容忍”工作要求，与公安部等有关部门紧密协作配合，常态化打击场外配资，严厉查处场外配资违法犯罪案件，切实保护投资者合法权益，全力保障资本市场健康发展。
证监会2020年7月曝光258家场外非法配资平台，今年4月底又联合公安部发布2020年场外配资违法犯罪典型案例，震慑力十足。各地警方、法院近期也披露了多起非法配资案，多人被采取刑事措施乃至获刑，有效打击了非法从事场外配资团队和个人的嚣张气焰。
早在2019年3月，就有多个地方证监会召集辖区证券经营机构座谈，要求采取有效措施识别、监控疑似配资交易账户，禁止以任何形式与非法场外配资机构或个人开展业务，不得为非法场外配资提供任何便利。证券时报采访人员获悉，利用金融科技手段识别配资账户，已经成为券商防范场外配资的重要手段。
深圳华锐金融技术股份有限公司相关负责人向证券时报采访人员介绍，公司已经形成了一套支持灵活的业务场景的场外配资监测体系，可以助力券商快速有效地锁定疑似配资客户，目前有券商正式上线并稳定运行。业务人员多次基于华锐风控系统计算出的疑似配资概率，极大地缩小了监测客户的有效范围，提升了识别场外配资行为的效率。在开展线下核查工作时，结合华锐风控提供的疑似配资客户的监控详细信息，确认其为配资客户，实现了风险的精准捕捉。
清除场外非法配资的“土壤”，除了持续的监管高压及技术手段，投资者的自律和理性更为重要。因为，投资者非理性的需求才是场外非法配资最好的“土壤” 。投资者需要明白，一旦参与场外配资违法活动，自身利益将无法得到保障，杠杆投资可能损失全部本金，要扪心自问是否能承担得起。证监会此前也多次提醒广大投资者，一定要通过合法途径参与股票期货交易，自觉远离和抵制场外配资违法活动。

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