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【百年老店陷“庞氏骗局”丑闻！股价腰斩 市值蒸发6700亿 中国平安出手了！】受骗投资者的代理律师表示，根据法律规定，如果银行检测到犯罪行为，应当冻结客户资金 。汇丰本应尽快采取行动关闭欺诈者的账户 。但显然，汇丰没有这么做 。
文件还显示，此前汇丰因洗钱在美国被罚款19亿美元，当时汇丰银行曾承诺要取缔这种做法 。
获得这些流出报告的国际调查采访人员联盟表示，这些泄露的报告只是金融机构提交给FinCen众多报告中的一小部分 。在这些报告中，出现频率最多的五家银行分别是汇丰、渣打、摩根大通、德意志银行和纽约梅隆银行 。
当天，涉事银行集体暴跌，德意志银行暴跌8%，汇丰在前一个交易日暴跌5%后又跌了近3%；除此之外，渣打银行在伦敦跌5.82%，汇丰控股在伦敦跌5.26% 。
（文章来源：中国基金报）
(责任编辑：DF142)

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