办案民警细致研判和摸排后的信息让警方感觉到 ， 这些公司并不只是“空壳”这么简单 ， 天水警方决定立即成立专案组对此深挖彻查 。

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警方确定了侦查方向后 ， 第一时间对赵某等人进行了控制 ， 但是在进行讯问的过程中 ， 包括赵某在内的嫌疑人对公司背后的诈骗等违法犯罪活动居然一无所知 。
据其供述 ， 一切仅仅源于自己在网上看到的一则兼职广告：“招募电商伙伴”“三天赚几千 ， 包吃住”“无本买卖 ， 专人指导 ， 操作简单 ， 稳赚不赔” 。在这些关键词诱导下 ， 他联系到了发布广告的兼职负责人 。

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甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队民警张斌：高额的回报、高利润 ， 不用做什么担保 ， 也不用交押金 。
对方表示 ， 应聘者只需要等电话 ， 按照电话指示携带身份证与相关人员见面 。见面后 ， 相关人员会带应聘者去银行和工商局办理一些手续 ， 一切都只需听指挥即可 ， 配合度高或者介绍其他应聘者还会有相应提成和奖励 。
这种披着兼职外衣的犯罪行为慢慢地形成了黑灰色产业链 ， 在这条“产业链”背后 ， 办过卡的无业闲散人员在尝过“甜头”之后 ， 也开始寻找下线 ， 寻找身边的“潜在客户” ， 或者通过网络渠道隐秘发布信息 ， 以此招募和吸引有意向者来到身边 。
“上线”浮出水面
警方查明其活动轨迹
面对庞大的信息流 ， 警方根据目前掌握的银行卡信息赶往多个对应的开户行进行调查 ， 并对嫌疑人身份及轨迹进行分析 ， 很快警方查询到了一个以陈某、兰某等人为首的犯罪团伙 ， 并逐步掌握了他们的活动轨迹 。

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甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队副大队长王富民：前期我们根据侦查研判 ， 初步掌握了这个犯罪团伙的组织架构 。

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专案组民警根据前期调查的相关信息 ， 分成多个侦查小组 ， 先后前往广东等地对对公账户买卖和使用等基本情况进行调查、固定证据 。天水市公安局刑警支队组成五个抓捕小组分赴四川、湖南、广东等5个省17市对全链条犯罪嫌疑人进行了统一布控 。

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甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队反电诈中队指导员刘艳和：在509宿舍发现了兰某 ， 他收拾完东西正准备下楼跑的时候 ， 发现我们上楼了 ， 他没办法躲了 。后期通过近一个星期的工作 ， 把吴某等其他四人全部抓获 。

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截至2020年6月23日 ， 共抓捕犯罪嫌疑人25人 ， 经查 ， 该案中上线卡商4人 ， 中介财务代办人员6人 ， 办卡人员及出卖对公账户嫌疑人15人 ， 冻结资金账户26个 ， 现场缴获涉案手机31部 ， 对公银行“5件套”6套 ， 公章、营业执照等作案工具70余件 。

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