【19岁开5家公司 每笔进账百万千万!背后真相惊人!】摘要【19岁开5家公司 每笔进账百万千万!背后真相惊人!】仅靠一张身份证、签个字、银行露下脸 , 没有任何门槛就可以当“公司老板” , 并且收入丰厚 。这样“天上掉馅饼”的好事真的存在吗?背后又隐藏着怎样的秘密呢?(央视财经)
仅靠一张身份证、签个字、银行露下脸 , 没有任何门槛就可以当“公司老板” , 并且收入丰厚 。这样“天上掉馅饼”的好事真的存在吗?背后又隐藏着怎样的秘密呢?
转入保证金后对方销声匿迹
2020年4月 , 家住甘肃省天水市秦安区的宋先生在网上购买了机票后 , 接到了这样一条投保航班延误险的短信 。
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甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队反电诈中队中队长霍涌:我们接到辖区居民宋某的报案 , 称其在网络购买机票的时候因为天气原因航班延误 , 可以退机票的300%票款 。
宋先生看到短信中承诺的赔付比例 , 为了保险起见决定进行投保 。这时对方说了 , 由于首次投保 , 需要缴纳保证金作为个人信用的担保 。就在宋先生向对方所提供的银行账号汇入五千余元保证金后 , 对方就销声匿迹了 。
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警方立刻意识到这是一起典型的电信网络诈骗案件 , 就在对宋先生转入资金的账户进行深挖 , 希望可以找到突破点的时候 , 警方遇到了一些困难 。
甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队反电诈中队中队长霍涌:通过一级涉案资金账户查下去 , 发现所有的流转账户全是对公企业账户 , 没有个人名下的银行帐户 。侦查过程中 , 发现有一张本地的对公银行帐户卡是甘肃某商贸有限公司 。
根据线索警方立即对这家公司进行了调查 , 侦查后发现了令人匪夷所思的事情 , 公司法定代表人赵某仅仅只有19岁 。警方发现该涉案公司不仅法定代表人年龄较小 , 而且资金流巨大 , 这更加引起了警方的怀疑 。
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甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队民警张斌:对一个正常年轻人来说 , 19岁开办公司 , 而且每笔进账均为大笔金额 , 成百万、上千万 , 是不符合逻辑的 。
查询过程中发现 , 公司法定代表人赵某名下的公司不止一家 , 而是五家 。
甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队反电诈中队中队长霍涌:注册的地址都是在天水 , 我们把这些地址统一跑了一遍 , 没有所说的地址上有这个公司 。
涉案公司都是空壳公司
登记地址不存在
这个19岁的赵某年纪轻轻 , 刚刚步入社会就能担任多个公司的法定代表人 , 究竟是年少有为还是另有隐情?经过警方调查 , 赵某家庭条件一般 , 也没有工作 , 那么他是如何注册了如此多的公司?公司账户每日流转的大额资金又是哪里来的呢?
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经民警实地查证 , 这些公司无一例外 , 全部是空壳公司 , 登记地址根本不存在 。
甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队民警张斌:我们对股东和法定代表人名下的所有公司进行了银行调证工作 , 发现他公司的名下都办有对公银行账户 , 而且都绑定了电话卡、办理了U盾和单位结算卡 。我们也调取了他们近一年的银行流水 , 发现一年之中这些对公银行账户每天都在发生大笔的交易 , 而且数量巨多 , 更有甚者 , 一天的交易金额达千万 。
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