比特币疑似被庄家控盘境外交易平台“暗箱操作”

近期，比特币价格暴涨，吸引了无数投资者眼球。今年1月7日，比特币单枚价格突破4万美元，据业内人士观察，国内虚拟货币交易活动有所抬头。
其实，既没有主权信用，也没有商业信用，比特币等虚拟货币没有实际价值支撑，不是稳定的价值储存手段，相关交易纯属投机炒作。
比特币暴涨的背后，可能受到庄家控盘，或是交易平台“暗箱操作” 。相关部门监测发现，境外部分交易平台存在大量虚假交易嫌疑，2020年，三大交易平台宕机事件频繁，超40家境外虚拟货币交易平台卷款跑路，多家公司存在操纵市场嫌疑。
在此背景下，需谨防境内虚拟货币交易平台死灰复燃。此前，人民银行已组织各地区开展了ICO和虚拟货币交易平台的清理整治，先后关闭了境内虚拟货币交易平台211家。
目前，相关部门已建立了技术监测系统，如有发现相关违法金融活动，将移送处置非法集资职能部门和公安机关，依法严厉打击。
大规模“刷量”、频发宕机
境外交易平台“套路深”
实际上，境外虚拟货币交易平台通过“刷量”提升排名以吸引用户入场。
2019年9月，市场流动性与场外交易提供商Alameda Research公布的真实交易量监控数据显示，虚拟货币市场仍约有高达66.4%的交易量为虚假成交。
相关部门监测发现，交易平台Coinbene存在大量虚假交易嫌疑。Coinbene的SPV(每日人均成交量)高达59.95比特币/人，按均价折合为120万美元/人，远高于其他交易平台，因此可判定Coinbene存在大量的虚假交易。交易平台OKEx、Huobi、Binance、Bitfinex也存在虚假交易嫌疑。
同时，监测结果显示，2020年三大交易平台宕机事件频繁。
Huobi自去年1月8日至12月18日期间，系统宕机6次；OKEx自去年3月12日至7月3日期间，系统宕机4次；Binance自去年2月29日至12月25日期间，发生宕机11次，其中9次为突发故障宕机事件。
有不少交易平台故意频发宕机，出现闪退、卡顿、仓位无法显示等异常现象，影响用户正常的下单、撤单、平仓等交易操作，从而实现期货爆仓，最终达到非法侵占用户财产的目的。
交易平台还通过发放杠杆账户体验券等方式，引诱投资者参与杠杆交易，而目前高杠杆的加密资产合约市场的各种规则不完善，个人投资者整体上不具备相应的认知水平和风险承受力。2020年6月，一大连男子利用杠杆参与虚拟货币交易，亏损2000多万元，携妻自杀。
一些带有传销性质，或者资不抵债的虚拟货币交易平台，频繁出现卷款跑路现象。相关部门监测发现，2020年，超40家境外虚拟货币交易平台卷款跑路。仅2020年10月以来，就有DragonEx、TokenBetter等多家交易平台跑路。
庄家控盘现象明显
多公司被指操纵比特币市场
比特币价格暴涨，疑似有背后“推手” 。
数据显示，拥有大额比特币地址(超过1000枚比特币的地址)的数量逐年增加。比特币分布愈发集中，给庄家操纵市场提供了条件。泰达公司已经被交易员指控操纵比特币市场。
相关部门监测发现，截至2020年12月31日，共有2260个比特币地址的余额超过1000个比特币，共持有约789万个比特币，占比特币流通总量的44%；其中，有1742个地址从未出现转出，共计持有约565万个比特币，占总发行量的30.44% 。
不仅如此，根据比特币统计网站BitcoinTreasures的资料所示，2020年10月，拥有比特币最多的前11家巨鲸公司(所持有的比特币数量超过比特币总量的0.001%)占市场流通的总比特币数量的2.82% 。
截至2020年12月底，巨鲸公司数量猛增至28家，占总比特币数量的比例也跃升至5.5% 。这说明2020年9月后比特币价格急升与巨鲸公司数量攀升呈现正相关关系。

比特币疑似被庄家控盘 境外交易平台“暗箱操作”

比特币疑似被庄家控盘境外交易平台“暗箱操作”