团伙犯罪是怎么认定的 犯罪集团认定最新标准( 二 )


唐某某称 , 澳鑫联盟里有70多个俱乐部 , 玩家很多 。加入澳鑫联盟后 , 云巅俱乐部的玩家可以和联盟内任一俱乐部的玩家一起玩牌 , 也可以和系统对赌 。
随着玩家队伍发展壮大 , 唐某某、王某某两人开始招募客服 , 雇佣吴某、张某、邓某、廖某等人负责赌客充值“上”分、提现“下”分 , 同时监控赌客输赢情况 。
2019年6月 , 澳鑫联盟推出了虚拟货币联盟币 , 云巅俱乐部便开始以联盟币作为赌博下注的筹码 。1联盟币对应1元人民币,玩家只需把钱转到客服提供的微信或支付宝 , 客服就会在其俱乐部账户内增加相应的联盟币数量 。赌博结束后玩家可以找客服提现 , 把联盟币转化成真实钱款 。
靠抽头、做保险牟利 一年非法获利300万余元
既然是开赌场,盈利才是终极目标 。在赌局中 , 唐某某等人主要靠“抽头”和“保险”两种方式来获取利益 。
“抽头”即是系统自动抽当局赢家赢取的联盟币5%的数量 , 分配给澳鑫联盟0.95% , 分配给输家所在的俱乐部4.05% 。为留住赌客 , 唐某某规定云巅俱乐部只留取3% , 将剩余的1.05%返还给云巅俱乐部参赌玩家 。
“保险”则是德州扑克的独有规则 。所谓“保险”,就是该玩家牌面占优,可以向澳鑫联盟买自己输钱的概率 。如果玩家输了 , 澳鑫联盟将95%的保险本金返还给玩家所在俱乐部 , 由俱乐部按照保险额度向玩家赔钱 。反之 , 玩家赢了,投保的钱将被澳鑫联盟和所在俱乐部按一定比例分摊 。唐某某称 , 虽然做“保险”有一定风险 , 但从长远看是稳赚不赔的 , 有时候利润比“抽头”还要高 。
听闻唐某某“生意”火爆 , 另一个在圈里颇有名气的德州扑克玩家李某毛遂自荐找上门来 , 表示愿意做“拉手” , 也就是拉朋友过来“玩” , 把之前在“德扑圈”维系的玩家带入云巅俱乐部 , 一起赚钱发财 。唐某某欣然采纳了李某的提议 , 吸纳其为“代理” , 承诺给李某一定比例的“抽头”作为回报 。李某也“不负众望” , 一年内带入的赌客在澳鑫联盟购买联盟币充值249万余元 。
就在圈内同行绞尽脑汁想与唐某某合作分一杯羹时 , 已经大赚一笔的唐某某却悄悄筹谋起了“金盆洗手” , 顺势把云巅俱乐部股份逐步转让出去 , 以求降低违法风险 。2020年3月下旬 , 购得云巅俱乐部30%股份的张某正式替代唐某某成为新一任老板 。唐某某自以为手段隐蔽 , 可以在无人知晓的情况下撇清干系时 , 孰料东窗事发被警方一举抓获 。
经查 , 2019年6月至2020年5月 , “云巅俱乐部”共接受赌客赌资697万余元 , 唐某某等9人非法获利300万余元 。办案过程中 , 天宁区检察院列出多条补充侦查提纲 , 引导侦查机关调查赃款去向、厘清款项性质 , 查封房产2套、扣押汽车1辆、冻结银行账户资金50余万元 , 积极释法说理 , 敦促被告人退赃 。天宁区人民法院于2021年6月21日对该案作出一审判决 , 以开设赌场罪分别判处唐某某等9人四年六个月至十个月不等有期徒刑 , 并判处相应的罚金 。该案经二审审理 , 判决已生效 。
【团伙犯罪是怎么认定的 犯罪集团认定最新标准】近日 , 最高人民检察院发布检察机关依法惩治开设赌场犯罪典型案例 , 江苏省常州市天宁区检察院办理的唐某某等9人开设赌场案入选 。