2021年度，公司预计经营发展对资金的需求较大：根据发展战略规划，公司积极推进行业并购，于2021年2月18日启动发行股份购买资产的重大资产重组程序，拟收购贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司（以下简称“贵州鼎盛鑫”）72.50%股权，贵州鼎盛鑫核心资产为其持有的赫章鼎盛鑫矿业发展有限公司（以下简称“赫章鼎盛鑫”）80%股权，赫章鼎盛鑫核心资产为其拥有的猪拱塘铅锌矿采矿权，根据交易协议安排，公司需向交易对方支付6亿元定金 。同时，公司矿山东晟矿业预计2021年开始采矿系统的建设，德运矿业完成探转采相关工作后，也将进入基建阶段，公司矿山建设预计存在一定的资本支出需求 。
综合考虑公司整体经营计划、财务状况、资金支出安排等因素，公司2020年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度 。留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司重大资产重组收购以及各项业务的开展，为公司发展战略的顺利实施以及公司持续、稳定、健康发展提供可靠保障 。
董事会认为：公司目前正处于发展期，预计2021年度会有较大的资本支出，2020年度利润分配预案是基于公司经营计划和发展战略的需要，符合《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于维护公司可持续发展能力和股东的长远利益 。公司独立董事亦对公司2020年度拟不进行利润分配发表了同意的独立意见 。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 。
该议案需提交公司股东大会审议 。
五、审议通过《独立董事2020年度述职报告》
具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2020年度述职报告》 。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 。
六、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》 。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见 。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 。
七、审议通过《关于内蒙古金山矿业有限公司2020年度业绩承诺实现情况的说明》
具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于内蒙古金山矿业有限公司2020年度业绩承诺实现情况的说明》 。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》 。公司独立董事对该议案事前认可并发表了同意的独立意见 。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 。
该议案需提交公司股东大会审议 。
九、审议通过《关于全资子公司提供反担保的议案》
具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司提供反担保的公告》 。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见 。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》 。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见 。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 。
特此公告
盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十二日
证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2021-024
盛达金属资源股份有限公司

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