涉嫌纵容“庞式骗局”！汇丰股价创11年新低今年港股市值蒸发近6500亿港元

_原题为：涉嫌纵容“庞式骗局”！汇丰股价创11年新低，今年港股市值腰斩，蒸发近6500亿港元
【涉嫌纵容“庞式骗局”！汇丰股价创11年新低今年港股市值蒸发近6500亿港元】摘要【涉嫌纵容“庞式骗局”！汇丰股价创11年新低今年港股市值蒸发近6500亿港元】媒体近日援引相关机密文件报道称，英国汇丰银行在明知客户存在“庞氏骗局”欺诈行为的情况下，却仍然允许他们从美国转账数千万美元。受该消息影响，汇丰控股周一在港股市场大跌。（券商中国）

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汇丰银行再陷丑闻！
媒体近日援引相关机密文件报道称，英国汇丰银行在明知客户存在“庞氏骗局”欺诈行为的情况下，却仍然允许他们从美国转账数千万美元。
受该消息影响，汇丰控股周一在港股市场大跌。截至收盘，汇丰控股港股股价已跌至29.3港元，当日跌幅超过5% 。以前复权计，股价创逾11年新低。
至此，年初以来，汇丰控股在港股市场下跌幅度突破50% ，股价惨遭腰斩，市值蒸发近6500亿港元。
涉嫌纵容“庞式骗局”
据报道，汇丰银行2013至2014年间，在明知客户涉嫌“庞氏骗局”的情况下，纵容诈骗公司将8000万美元(约合人民币5.4亿元)的资产从其美国汇丰银行的账户转至香港账户。
事实上，美国金融犯罪执法网络局(FinCEN)机密文件于9月20日遭泄露后，汇丰的上述丑闻才引发了外界注意力。
FinCEN泄露出的2657份文件中，有2100份为银行向FinCEN提交的可疑活动报告(SAR) ，这些报告包含1999年至2017年之间被金融机构内部合规部门认为存在疑点的交易，涉及交易金额逾2万亿美元。
在美国，如果银行发现可疑交易活动，必须向FinCEN提交报告， FinCEN在核实之后，会要求银行暂停交易。如果FinCEN发现某家银行存在可疑交易，则也会要求涉事银行中止交易。
在这些泄露的报告中，出现频率最高的五家银行分别是汇丰、渣打、摩根大通、德意志银行和纽约梅隆银行。
其中，报告显示，在接到监管机构要求对一家“庞式骗局”公司WCM777进行可疑交易调查后，汇丰银行仍于2013年10月向诈骗团伙的账户转了超过600万美元的资金。
到2014年2月、3月，第二笔、第三笔与WCM777公司相关的可疑交易再次出现，涉资分别约1520万美元、920万美元。直到2014年4月，在美国证券交易委员会(SEC)提出指控后，汇丰银行才将WCM777的账户关闭。
值得注意的是，媒体报道称，这项投资骗局是在汇丰因洗钱在美国被罚款19亿美元后不久开始的，汇丰银行曾承诺要取缔这种做法。
对于这一事件，汇丰发布声明称， “对可疑活动报告不予置评” ，并指出， “从2012年开始，汇丰投入了大量资源，以提升自身的金融犯罪防范及打击能力，目前在全球60多个国家和地区均设置了完善的预警体系” 。
年初以来股价“腰斩”
受该丑闻影响，汇丰在伦敦、香港、美国三地股价均大幅下挫。

涉嫌纵容“庞式骗局”！汇丰股价创11年新低 今年港股市值蒸发近6500亿港元

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