“亚洲最大游艇会”16年仍未建成开业 有人被坑惨:欠下近百万 家庭差点破裂( 二 )


原实控人涉非法集资
据媒体报道,2011年,建设银行将香山游艇项目的贷款包卖给了中国信达资产管理股份有限公司(以下简称中国信达)方面 。在卖出时,建行已经将香山游艇项目的开发贷列为了“次级类” 。
中国信达方面的介入,让香山游艇项目有了起死回生的迹象,而陈长建和大多数承包商也是在此之后开始承接香山游艇项目的建设 。
然而,好景不长 。2014年,福建一律所发布了一则声明,称香山公司欠中国信达方面和中国金谷国际信托有限责任公司(中国信达子公司,以下简称金谷信托)总额约18.2亿元的债务逾期,拟向法院申请对香山公司破产清算或强制处置抵押物 。
上述债务纠纷,也牵出了方东洛的“非法集资案” 。
据方东洛非法集资案的一审刑事判决书,公诉机关指控方东洛等人于2005年至2014年间,在未经金融监管机构批准、无资格从事吸收公众存款的情况下,以还本付息及不具有房产销售的真实内容以约定回购等方式,通过发送传单以及“口口相传”、熟人介绍并以被告单位香山公司和其实际控制的其他公司等作为借款人,向87名社会不特定对象吸收资金,用于经营香山公司 。经统计,被告单位香山公司及被告人方东洛、陈玲霞已吸收资金共计人民币约17.5亿元 。
法院一审判决被告人方东洛犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币三十万元 。采访人员未在裁判文书网上查询到该案的二审相关文书 。
《每日经济新闻》采访人员试图联系方东洛,并拨打了其名下另外一家显示仍在存续的公司——厦门达嘉集团有限公司的联系电话,但始终未能联系上对方 。
4月21日,采访人员来到了上述公司的注册地——厦门市思明区斗西路158号1402室 。但是大门紧锁、满是灰尘,显然已经很久没有人在这里出入了 。

“亚洲最大游艇会”16年仍未建成开业 有人被坑惨:欠下近百万 家庭差点破裂

文章插图
厦门达嘉集团有限公司注册地,现场满是灰尘,图片来源:每经采访人员赵李南摄
据陈长建向采访人员透露,2017年底,中国信达方面和金谷信托将持有的对香山公司的债权通过淘宝法拍进行了拍卖,最终以28.3991亿元成交,买家为广东金恒资产管理有限公司(以下简称广东金恒) 。
启信宝显示,广东金恒的控股股东是国民信托有限公司,采访人员联系了其工商注册电话,发现该电话与香山公司法定代表人刘少鸿的电话一致 。
股权转让事项再陷纠纷
历经十年,方东洛退场,香山公司再次迎来了新东家 。
工商资料显示,南亚集团(香港)有限公司(以下简称南亚公司)一直为香山公司的唯一股东 。据陈长建向采访人员透露,南亚公司的股权由金谷信托持股51%,另外两位股东分别持有34%和15%股份 。
陈长建称,在方东洛向中国信达及金谷信托方面借款后,便将南亚公司51%股权抵押给了金谷信托 。金谷信托将香山公司的债权拍卖后,也顺带转让了该51%股权 。而方东洛认为对于南亚公司51%的股权处置并不合法,因此向地区法院申请冻结南亚公司的股权等事宜,但最终方东洛方面并未赢得诉讼 。
据2020年7月20日南亚公司和香山公司在厦门日报发布的声明,2018年7月6日,南亚集团作出董事会决议,免去陈玲霞香山游艇公司董事、董事长、法定代表人;免去方东洛香山游艇公司总经理职务;要求刻制香山游艇公司新的公章、财务专用章、合同专用章 。2020年5月13日,香山游艇公司在厦门市市场监督管理局完成法定代表人变更登记及总经理、董事变更公示 。