警惕！参与场外配资可能遭受较大财产损失证监会、公安部公布十个案例( 三 )

2020年8月，江西省南昌市公安机关对该案立案侦查，抓获犯罪嫌疑人59人，涉案金额2698万元。目前该案已由检察机关依法向法院提起公诉。
配资案例九 | 四川“马上涨”：虚拟盘配资，涉案金额3000万元
2019年至2020年，吴某、杨某等人合作开发了一款配资分仓系统软件，并设立了“马上涨”等虚拟盘配资平台，招揽成都马上涨科技有限公司、重庆五十弦文化传播有限公司等多家公司作为配资平台运营商及代理商，通过微信炒股群发布高额度、高杠杆配资信息招揽客户，吸引客户在平台上配资炒股。
但实际上客户买卖股票委托单并未真正进入证券市场交易，仅是在配资平台记账，配资平台按照股市行情计算客户交易盈亏，使客户相信自己是在进行真实的证券交易。
2020年5月，四川省成都市、重庆市两地公安机关对吴某、杨某犯罪团伙实施统一抓捕，抓获犯罪嫌疑人132人，捣毁犯罪窝点9个，扣押作案电脑150台、手机325部、银行卡1590余张以及大量账本、票据、合同、话术资料等，涉案金额3000余万元，受害人2000余人。目前该案已移送检察机关审查起诉。
配资案例十 | 陕西“开门红”：虚拟盘配资客户资金直接进入嫌疑人账户
2019年9月至2020年4月，西安忆美星辰网络科技有限公司等5家公司利用电话、微信等方式推广“开门红”配资平台，诱导客户注册和充值，以十倍杠杆建仓交易，并收取3‰的建仓费，当交易的股票下跌5%时，业务员会诱骗客户追加投资，下跌7%时，平台会强制平仓；当客户购买的股票上涨卖出时，平台将抽取10%投资盈利作为分成。
【警惕！参与场外配资可能遭受较大财产损失证监会、公安部公布十个案例】客户在配资平台上所投入的资金全部进入犯罪嫌疑人个人账户，并未真实流入证券市场，涉嫌股票投资诈骗。
截至案发，配资平台共注册623人，涉案金额3900余万元。2020年4月，陕西省西安市公安机关在西安、合肥、阜阳、杭州和苏州等5地市同时开展收网行动，成功控制涉案人员120人，刑拘52人。目前该案已移送检察机关审查起诉。
刘云峰说，场外配资违法活动严重扰乱资本市场正常秩序，损害投资者合法权益。根据刑法、证券法、期货交易管理条例等法律法规的规定，场外配资经营活动属于非法证券期货活动，构成犯罪的，将以非法经营罪、诈骗罪等追究刑事责任。
去年7月，证监会曾在官网集中曝光了258个非法从事场外配资的平台名单，并组织各证监局和辖区分批次曝光了576个场外配资平台。除了采取曝光和清理措施外，各地证监局还对发现的场外配资平台进行了核查处理，举报较多、线索明显的场外配资平台已移送公安机关立案查处。
刘云峰表示，目前上述平台中大多数已经停止运行。下一步证监会将坚决落实“零容忍”工作要求，持续监测、清理场外配资平台，与公安部等有关部门紧密协作配合，常态化打击场外配资，严厉查处场外配资违法犯罪案件，重点打击系统化、规模化的场外配资活动。
（文章来源：上海证券报）
(责任编辑：DF075)

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警惕！参与场外配资可能遭受较大财产损失证监会、公安部公布十个案例( 三 )