警惕！14天用虚拟货币“洗白”770万元！新型“黑产业链”来了

_原题为：警惕！14天用虚拟货币“洗白”770万元！新型“黑产业链”来了
摘要【警惕！14天用虚拟货币“洗白”770万元！新型“黑产业链”来了】利用虚拟货币披上一层隐蔽外衣，成为近几年犯罪分子惯用的新手段。被“神化”的荐股大师、“一对一VIP”的会员服务、“低风险高回报”的投资平台……随着投资理财热情高涨，各类荐股骗局层出不穷，明明知道投资有风险，却还沉迷在骗子编织的骗局里，幻想“一夜回本”，结果陷入虚假平台的投资陷阱。（上海证券报）
利用虚拟货币披上一层隐蔽外衣，成为近几年犯罪分子惯用的新手段。
被“神化”的荐股大师、“一对一VIP”的会员服务、“低风险高回报”的投资平台……随着投资理财热情高涨，各类荐股骗局层出不穷，明明知道投资有风险，却还沉迷在骗子编织的骗局里，幻想“一夜回本”，结果陷入虚假平台的投资陷阱。
现在，这类“杀猪盘”“虚拟盘”“网恋陷阱”产生的黑钱向更隐蔽的虚拟货币平台转移，一条利用虚拟货币洗钱的非法产业链逐渐浮出水面。
传统“荐股”套路新型洗钱手段
2020年6月，浙江省绍兴市民李先生莫名其妙被拉进“李智VIP”炒股微信群。群内不断弹送各类股票买卖信息，还有一名“金牌理财师”每天定时推送直播链接，讲授荐股课程。李先生是一名刚入股市的“小白”，对直播间的荐股课程深信不疑。
由于微信群内时常有人晒出投资盈利“截图”，并吹嘘群内交流的炒股信息很受用，直播间推荐的“天达国际”平台荐股准、收益高，投资“小白”李先生心动了，很快成为骗子眼中的“肥羊” 。
李先生下载了“天达国际”APP，先后向平台内投入资金512万元。谁知刚交了钱，平台的App和网页都崩溃了，李先生这才发现上当被骗，立刻选择报警。
绍兴市公安机关经侦查发现，李先生被骗的款项在层层流转后，最终流入虚拟货币交易平台。而李先生被骗的部分款项在进入虚拟货币交易平台前，曾流经过一张银行卡，顺着转账记录，公安机关找到了一个虚拟货币洗钱团伙，挖出了为首的作案人员吴某。
在吴某看来，买卖虚拟货币是一个“躺赚”项目。
比特币等虚拟货币的一度暴涨，让吴某发现买卖虚拟货币能赚取高额差价。明知“客户”的资金来路不正，吴某等人还是铤而走险。
为了赚取佣金，他和上游犯罪团伙配合，出资购买大量虚拟货币，将虚拟货币转至上游犯罪团伙的收币账户，通过加价“出售”赚取高额收益。
收币后，上游犯罪团伙再将赃款打入吴某等人掌握的银行卡中。一来一往，吴某不断发展“下线”，这个洗钱团伙逐渐壮大起来。
通过绍兴警方的网络取证和侦破，吴某等7人被控制。近日，绍兴越城区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对吴某等7人提起公诉。公开资料显示，短短14天，吴某等7人就为该网络电信诈骗团伙洗白“黑钱”770万元。
赃款流入境外交易所“漂白”
虚拟货币流转不留痕，具有匿名性、复杂性、跨国性特征，无需金融机构参与即可完成操作，难以追溯资金去向，成为不法分子为赃款“漂白”的新利器。
利用虚拟货币进行非法集资、洗钱等犯罪行为的案件也不断增加。据中国裁判文书网统计，2018年，我国虚拟货币的传销类案件多达166起，2017年为94起，2016年为46起，2015年为10起，2014仅有5起，而近几年的案件年均增长率超过100% 。2020年以来，国内各地警方破获关于虚拟货币犯罪的案件频繁被媒体披露。
北京德和衡(上海)律师事务所合伙人安宁表示，他接触的虚拟货币洗钱案件，主要分为两类，一类是以虚拟货币作为幌子，开设虚假的交易平台等，进行诈骗的案件；另一类是以虚拟货币作为转移赃物的媒介，涉及洗钱罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪等。