考虑到公司未来十二个月内存在现金支出，加之承接业务订单、产品技术研发和市场推广需要资金，为保障公司业务的稳健发展，有效降低财务费用，同时增强公司抵御风险的能力，拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本 。
2、留存未分配利润的用途和计划
公司2020年度未分配利润主要拟用于偿付银行短期贷款、主营业务发展 。2021年，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，本着有利于公司发展和投资者长期回报的角度，积极落实公司的利润分配政策 。
三、董事会审议情况
公司于2021年4月26日召开第十届董事会第九次会议，本次会议审议并通过了《关于2020年度利润分配的议案》，结合公司实际情况、为保障公司业务的稳健发展，拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过 。
四、独立董事意见
基于公司发展业务、偿付贷款需要大量资金支持，公司2020年度利润分配预案，符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》中关于公司利润分配政策规定；该预案充分考虑了公司当前的经营状况和未来的发展预期，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益 。同意公司2020年年度利润分配预案，并同意提交公司2020年年度股东大会审议 。
五、监事会意见
公司2020年年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定 。该事项已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2020年度利润分配预案，并同意提交公司2020年年度股东大会审议 。
特此说明 。
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
2021年4月27日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2021-013
湖北凯乐科技股份有限公司
2021年对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●被担保人名称：
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司（以下简称“凯乐光电”）
武汉凯乐宏图房地产有限公司（以下简称“凯乐宏图”）
湖南盛长安房地产开发有限公司（以下简称“盛长安”）
上海凡卓通讯科技有限公司（以下简称“上海凡卓”）
湖南凯乐应急信息技术有限公司（以下简称“凯乐应急”）
长沙凯乐信息技术有限公司（以下简称“凯乐信息”）
●已实际提供的担保余额及2021年预计担保金额：
1、截止本公告之日，公司为凯乐光电提供担保余额3.59亿元，预计2021年为其累计担保不超过10亿元 。
2、截止本公告之日，公司为凯乐宏图提供担保余额0亿元，预计2021年为其累计担保不超过3亿元 。
3、截止本公告之日，公司为盛长安提供担保余额0亿元，预计2021年为其累计担保不超过3亿元 。
4、截止本公告之日，公司为上海凡卓提供担保余额0.45亿元，预计2021年为其累计担保不超过5亿元 。
5、截止本公告之日，公司为凯乐应急提供担保余额0亿元，预计2021年为其累计担保不超过15亿元 。
6、截止本公告之日，公司为凯乐信息提供担保余额0.145亿元，预计2021年为其累计担保不超过0.5亿元 。
●公司无逾期对外担保 。
一、担保情况概述
（一）截止 2021年4月25日，公司对外担保余额为4.185亿元，（均为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保），为满足公司全资子公司及控股子公司需要，确保2021年生产经营的持续、稳健发展，结合2020年担保工作情况，拟定2021年本公司对全资子公司及控股子公司提供担保不超过36.5亿元，对外担保计划的有效期为2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止 。公司将根据未来可能发生的变化，对上述对外担保计划做出后续调剂安排 。具体情况详见下列附表：

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