湖北水泵控制柜生产厂家湖北泵业有限公司( 十 )

五、备查文件目录
1、公司第十届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事对第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见；
3、被担保人近期财务报表；
4、被担保人营业执照。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○二一年四月二十七日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技编号：临2021-015
湖北凯乐科技股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）于2021年4月25日召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、计提商誉减值准备情况概述
根据公司资本运作战略，优化公司产业结构，公司近年来投资了一些子公司，根据企业会计准则规定，公司将投资价款与投资时享有的投资子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入商誉，并在每年年度终了时对商誉进行减值测试。
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产状况和财务状况，公司聘请了中介机构对并购子公司的商誉进行了减值测试，按照谨慎性原则，结合历史经验及对市场发展的预测等情况，公司2020年度对出现减值迹象的投资子公司计提商誉减值准备额度合计为11,908.64万元，并计入公司2020年度损益。具体如下：（单位：元）
■
注：凡卓通讯指上海凡卓通讯科技有限公司
二、本次计提商誉减值准备对上市公司的影响
本次计提商誉减值准备额度为11,908.64万元，计入公司2020年度损益，导致公司2020年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低11,908.64万元。
三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明
经审核，审计委员会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。
四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的说明
公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
五、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见
董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○二一年四月二十七日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技编号：临2021-011
湖北凯乐科技股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第十届监事会第七次会议于2021年4月25日下午4时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于4月25日以电话或短信形式通达各位监事，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席张启爽先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

湖北水泵控制柜生产厂家 湖北泵业有限公司( 十 )

湖北水泵控制柜生产厂家湖北泵业有限公司( 十 )